Политика AML

AML / CTF Политика

  1. Сайт 2rbina.net придерживается практик и мер в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, а также финансированию терроризма (AML).
  2. Целью данных мер является демонстрация того, что 2rbina.net серьёзно относится к любым попыткам использования сайта в незаконных целях.
  3. Сайт 2rbina.net предостерегает пользователей от попыток использования сервиса для: легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирования терроризма, мошенничества любого вида, а также для приобретения запрещённых товаров и услуг.
  4. В целях предотвращения операций незаконного характера Сайт устанавливает следующие требования ко всем заявкам, создаваемым Пользователем:
4.1. Отправителем и получателем платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо. Переводы в пользу третьих лиц категорически запрещены.
4.2. Все контактные и персональные данные, указываемые Пользователем в Заявке, должны быть актуальными и достоверными. 
4.3. Категорически запрещено создание Заявок с использованием анонимных прокси-серверов либо любых иных анонимных подключений к сети Интернет.
4.4. Защита конфиденциальных данных
Вся информация о заявках, кошельках и транзакциях надежно зашифрована и хранится в изолированной базе данных 2rbina.net в течение срока, установленного регламентом сервиса. Доступ к этим данным строго лимитирован.
4.5. Сроки: Если вы отправили средства с запрещенного сервиса, рассмотрение инцидента занимает до 72 часов. Возврат средств после отмены операции также может занять до 72 часов.
  1. Сайт 2rbina.net блокирует средства, зачисленные с подсанкционных либо высокорисковых платформ. Такие активы могут быть связаны с отмыванием денежных средств или финансированием терроризма.

    Платформы высокого риска (список может дополняться):
    • MEGA Darknet Market
    • Bitzlato
    • OMG!OMG!
    • Garantex
    • DuckDice
    • Darknetone
    • Chiper Mixer
    • DuelBits
    • FreeBitcoin
    • Gandhiji.io
    • Hydra
    • Capitalist
    • Cryptomus
    • Rapira
    • Roobet
    • Tornado
    • WEX Exchange
    • Yolo Group
    • Black Sprut
    • BTC-e
    • 1xBit
    • DoubleWay
    • Primedice
    • Stake
    • Wasabi Wallet
    • CommEx
    • NetEx24.net
    • Bitpapa.com
    • grinex.io
    • aifory.pro
    • Payeer
  2. Верификация (KYC) и политика возврата
    В отличие от многих других сервисов, 2rbina.net не требует обязательного прохождения сложной процедуры KYC в случае блокировки средств по AML-проверке.
    Если транзакция получает высокий уровень риска, средства просто возвращаются клиенту. При возврате удерживается только комиссия блокчейн-сети, необходимая для отправки перевода. Мы не взимаем никаких скрытых штрафов или дополнительных комиссий за отмену.
  3. Мониторинг и анализ транзакций
    Все входящие и исходящие переводы проходят обязательную AML-проверку с помощью автоматизированного сервиса оценки рисков (AmlBot).
    Алгоритмы анализируют каждый перевод на наличие связей с высокорисковыми категориями (DarkNet, Stolen Funds, Mixers и другие маркеры).
    Важно: Если совокупный уровень риска транзакции по данным AML-провайдера превышает 50%, операция временно приостанавливается для детального анализа.

  4. Индикаторы высокого риска
    Особое внимание при проверках уделяется средствам и контрагентам, связанным со следующими категориями:

    Финансирование терроризма и экстремизма;

    Мошеннические схемы (Scam, Fraud);

    Транзакции через миксеры, анонимайзеры и Darknet-площадки;

    Переводы из юрисдикций с высоким уровнем риска;

    Платформы, нарушающие санкционные ограничения.

    Использование сервиса 2rbina.net регулируется нормами международного права, включая экономические санкции ЕС. Платформа осуществляет обязательный AML/CTF-мониторинг всех транзакций с целью выявления подозрительной активности.

Protected by

Powered by

Режим “Онлайн”